Convocazione di assemblea straordinaria
Gli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.a. sono convocati in
assemblea straordinaria presso Palazzo Affari ai Giureconsulti,
piazza Mercanti n. 2, Milano, venerdi' 27 giugno 2008 alle ore 10,30
in prima convocazione ed occorrendo sabato 28 giugno 2008, stessi ora
e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito mediante
emissione di una nuova azione ogni azione in circolazione e
conseguente aggiornamento del rapporto di conversione del prestito
obbligazionario "Vittoria Assicurazioni S.p.a. Fixed/Floater 2001/2016
subordinato convertibile in azioni ordinarie"; deliberazioni
relative;
2. Integrazione dell'art. 3 (oggetto sociale) e modifica degli
articoli 5 (capitale sociale), 7 (assemblea) e 14 (poteri del
Consiglio di amministrazione) dello statuto sociale; deliberazioni
relative.
La relazione del Consiglio di amministrazione relativa agli
argomenti all'ordine del giorno verra' depositata presso la sede
sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei tempi previsti dalla normativa
vigente, a disposizione del pubblico. I soci hanno facolta' di
ottenerne copia.
Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti
titolari di azioni ordinarie che avranno richiesto ed ottenuto, da
parte degli intermediari depositari, l'invio di apposita comunicazione
a Vittoria Assicurazioni S.p.a., ai sensi dagli artt. 33 e 34 del
provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
Su richiesta del socio, gli intermediari effettueranno
comunicazione all'emittente per l'intervento in assemblea entro il
secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della
suddetta richiesta ovvero entro il piu' lungo termine intercorrente
tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto
dell'emittente per il preventivo deposito ai sensi dell'art. 2370,
comma 2, del Codice civile.
L'intervento in assemblea e' disciplinato dall'art. 8 dello statuto
di Vittoria Assicurazioni S.p.a.
I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
"intermediario" per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 del
provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e richiedere
l'invio a Vittoria Assicurazioni S.p.a. della citata comunicazione.
p. Il Consiglio di amministrazione
L'amministratore delegato:
Roberto Guarena
S-084033 (A pagamento).
