Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
della  Banca  Popolare  di Roma, sita in via L. Bissolati n. 40, Roma,
per  il  giorno 19 giugno 2008 alle ore 12,30 in prima convocazione e,
occorrendo,  il  giorno 20 giugno 2008, stessa ora e luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Nomina amministratori;
      2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   N.B.  Ai  sensi  di legge hanno diritto di intervenire in assemblea
coloro  per  i quali, entro i due giorni precedenti quello fissato per
la   prima   convocazione   della   adunanza  stessa,  l'intermediario
depositario  abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 21 e 23
del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       Ercole Pietro Pellicano
 
S-084233 (A pagamento).