Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria
 
   Gli  azionisti  della  Banca  Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono
convocati in assemblea straordinaria il giorno 28 agosto 2008 alle ore
9  presso  i  locali  di proprieta' della Banca, posti in Siena, viale
Mazzini  n. 23, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29
agosto 2008, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Progetto   di  fusione  per  incorporazione  di  Banca  Agricola
Mantovana S.p.a. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti per i quali sia
stata  effettuata  dall'intermediario,  entro  il  secondo  giorno non
festivo  antecedente  a  quello  della  riunione assembleare (art. 14,
primo comma, dello statuto) la comunicazione prevista dall'art. 23 del
Provvedimento  congiunto  Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008
inerente   la  disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione,  dei  sistemi  di  garanzia e delle relative societa' di
gestione.  Gli  azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con
l'osservanza delle disposizioni di legge.
                    Informazioni per gli azionisti
   La   documentazione   prevista  dalla  normativa  vigente  relativa
all'argomento  all'ordine  del  giorno, sara' depositata, a termini di
legge,  presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno
la  facolta'  di ottenerne copia. Per agevolare la verifica dei poteri
rappresentativi  loro  spettanti,  coloro  che  intendano  partecipare
all'assemblea  in  rappresentanza  legale o volontaria di azionisti, o
comunque   di   altri   aventi  diritto,  potranno  far  pervenire  la
documentazione  comprovante  i  loro  poteri  alla segreteria generale
della  Banca  per  posta  (Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena S.p.a.
Segreteria  generale,  piazza  Salimbeni  n. 3, 53100 Siena), anche in
copia  o via fax al n. 0577/296396, anticipatamente rispetto alla data
dell'assemblea in prima convocazione.
      I  signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo  rispetto  all'orario di convocazione dell'assemblea, al fine
di  agevolare  le  operazioni  di  registrazione,  che potranno essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
   Si  ricorda  che,  ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4),
presiede  l'assemblea  il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al  presidente  dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare
la   regolarita'   della  costituzione,  accertare  l'identita'  e  la
legittimazione  dei  presenti,  regolare  la discussione, stabilire le
modalita'  per  le  singole votazioni, che avverranno in ogni caso per
voto  palese,  accertare  e  proclamare  il risultato delle votazioni,
dandone conto nel verbale. Il presidente esercitera' detti suoi poteri
sulla  base  di  un  apposito  regolamento  assembleare,  che  e' reso
pubblico  mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.,   unitamente  alla  documentazione  prevista  dalla  normativa
vigente.    Eventuali    ulteriori    informazioni    riguardanti   la
partecipazione  all'assemblea,  possono  essere  richieste ai seguenti
numeri: 0577/294577-0577/296377.
      Siena, 18 luglio 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Giuseppe Mussari
 
S-085261 (A pagamento).