Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  soci  sono  convocati in assemblea straordinaria presso
"Ca'  dei  Carraresi", via Palestro n. 33, Treviso, per la giornata di
venerdi'  21  novembre  2008  alle  ore  17  in  prima convocazione e,
occorrendo,  per  la giornata di sabato 22 novembre 2008 alle ore 7,30
stesso  luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di aumento scindibile di capitale sociale a titolo
oneroso  fino  a  Euro  49.106.880 mediante emissione di n. 36.108.000
azioni  ordinarie da offrire in opzione agli azionisti in virtu' di un
rapporto  di  assegnazione  di  n.  3  nuove  azioni  ogni n. 5 azioni
possedute  a  un prezzo di Euro 0,90 di cui 0,51 di valore nominale ed
Euro 0,39 di sovrapprezzo e proposta di collocamento sul mercato delle
azioni   che   dovessero   eventualmente   residuare   successivamente
all'esercizio  del  diritto  di opzione e del diritto di prelazione da
parte  degli  azionisti  della  Banca,  nel  rispetto  della normativa
vigente  in  materia  di offerta al mercato. Modificazione conseguente
dell'art. 5 (Capitale sociale) dello statuto. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2.   Modifica  della  sede  legale  della  Banca.  Modificazione
conseguente dell'art. 2 (Sede) dello statuto;
      3.  Modificazione  dell'art.  15  (Attribuzioni del Consiglio di
amministrazione)  dello  statuto con riferimento alla delega conferita
dall'assemblea  straordinaria  al Consiglio di amministrazione in data
18 luglio 2001;
      4.    Autorizzazione    allo   svolgimento   dei   Consigli   di
amministrazione  e dei Comitati Esecutivi anche mediante l'utilizzo di
sistemi  di  collegamento  a distanza. Modificazione conseguente degli
artt.  16  (Comitato  Esecutivo),  17  (Adunanze  del  Consiglio) e 18
(Deliberazioni del Consiglio) dello statuto.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  di statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea  coloro  per  i  quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato    per    la    prima   convocazione   dell'adunanza   stessa,
l'intermediario  depositario  abbia effettuato la comunicazione di cui
all'art.  21  del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante
la  "Disciplina  dei  servizi di gestione accentrata, di liquidazione,
dei  sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22
febbraio 2008.
   Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in assemblea.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Tiziano Zanatta
 
S-086493 (A pagamento).