Avviso
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  16 aprile 2009 alle ore 11 in Savigliano, piazza del Popolo n.
15,  presso  la sede sociale, in prima convocazione ed, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2009 stesso luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Comunicazioni della Presidenza;
      2.  Bilancio  al  31  dicembre  2008, relazioni del Consiglio di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale; distribuzione dell'utile
netto dell'esercizio;
      3.  Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale;
      4. Determinazione dei compensi agli Organi sociali;
      5.  Decisioni  in ordine alla stipula di Polizza Responsabilita'
Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti;
      6.  Disposizioni  di  Vigilanza  in  materia di organizzazione e
Governo  Societario  delle  Banche  - Progetto di Governo Societario -
informativa;
      7. Sistema di incentivazione e remunerazione;
      8. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2390 del Codice civile -
Divieto di concorrenza;
      9. Varie ed eventuali.
      
   Possono  partecipare  all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta il
diritto  di  voto  e che abbiano effettuato il deposito delle azioni o
della  relativa  certificazione  presso  la sede sociale oppure presso
Banca  Popolare  dell'Emilia  Romagna  Soc. coop. almeno cinque giorni
prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea.
      Savigliano, 16 marzo 2009

                            Il presidente:
                     Brondelli di Brondello Guido
 
S-091214 (A pagamento).