Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  lunedi'  20  aprile 2009 alle ore 11 in prima convocazione, in
Roma,  via  Urbana n. 169/A, ed occorrendo in seconda convocazione per
il giorno martedi' 21 aprile 2009, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
relazione  del  Collegio  sindacale  e  della  societa'  di revisione;
approvazione  del  bilancio  chiuso al 31 dicembre 2008; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.    Nomina    del   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione  del  numero dei componenti, ai sensi dell'art. 9 dello
statuto sociale; deliberazioni conseguenti;
      3.  Nomina  dei  componenti  il  Collegio  sindacale; nomina del
presidente;   determinazione   dei  relativi  compensi;  deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea gli azionisti che, a
norma  di legge e di statuto, abbiano depositato, almeno cinque giorni
prima di quello fissato per la riunione, i certificati azionari presso
la sede sociale in Roma, via Urbana n. 169/A o presso Banca Generali.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                cav. lav. dott. Giuseppe Perissinotto
 
S-091240 (A pagamento).