Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  sono  convocati in assemblea ordinaria il giorno 17
aprile  2009  ore 10 presso lo studio del notaio Filippo Zabban in via
Metastasio  n.  5 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 20
aprile 2009, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008,  relazione sulla gestione,
relazione del Collegio sindacale e deliberazioni relative;
      2. Distribuzione dividendi;
      3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del numero dei componenti e della durata in carica;
      4. Determinazione del compenso degli amministratori;
      5.  Nomina  del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso;
      6. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice civile.

                          L'amministratore:
                      dott.ssa Emma Lascialfare
 
S-091270 (A pagamento).