Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  sono  convocati in assemblea ordinaria il giorno 28
aprile  2009  ore 9 in Rozzano (MI), via Manzoni n. 56, presso la sede
della   Humanitas   Mirasole   S.p.a.   ed,   occorrendo,  in  seconda
convocazione  il  giorno  29  aprile  2009,  stessa  ora  e luogo, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008,  relazione sulla gestione,
relazione del Collegio sindacale e deliberazioni relative;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del numero dei componenti e della durata in carica;
      3. Determinazione del compenso a favore degli amministratori.

                            Il presidente:
                      dott. Ivan Michele Colombo
 
S-091271 (A pagamento).