Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.a., societa'
con azioni quotate, sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale in Roma, Palazzo Altieri, piazza del Gesu' n. 49, il
giorno 29 aprile 2009 alle ore 11, ed occorrendo in seconda
convocazione il giorno 30 aprile 2009 stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione degli amministratori sulla gestione; bilancio
chiuso al 31 dicembre 2008, relazione del Collegio sindacale e della
societa' di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per il
biennio 2009/2010/2011, previa determinazione del loro numero;
determinazione dei relatizi compensi;
3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per il biennio
2009/2010/2011; determinazione dei relatizi compensi.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
dimostrino la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario dovranno
pervenire alla societa' entro il secondo giorno antecedente quello
dell'assemblea.
Si ricorda che la nomina del Consiglio di amministrazione avverra'
secondo la normativa vigente e conformemente a quanto previsto
dall'art. 12-bis dello statuto sociale. In particolare, ciascun
azionista avente diritto di voto, che rappresenti almeno il 2,5% del
capitale sociale, dovra' far pervenire presso la sede sociale, almeno
15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione, le liste corredate di tutte le informazioni richieste ai
sensi del citato art. 12-bis dello statuto sociale e dell'art.
144-octies del Regolamento emittenti.
Si ricorda altresi' che la nomina del Collegio sindacale avverra'
secondo la normativa vigente e conformemente a quanto previsto
dall'art. 20 dello statuto sociale. In particolare, ciascun azionista
avente diritto di voto, che rappresenti almeno l'1% del capitale
sociale, dovra' far pervenire presso la sede sociale, almeno 15 giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, le
liste corredate di tutte le informazioni richieste ai sensi del citato
art. 20 dello statuto sociale e dell'art. 144-octies del Regolamento
emittenti.
La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla
normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei quindici dici giorni
precedenti l'assemblea. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
Roma, 20 marzo 2009
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Carlo Carlevaris
S-091272 (A pagamento).
Errata corrige G.U. n. 042 del 2009
Comunicato relativo all'avviso n. S-091272 riguardante la convocazione
di assemblea della BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. (Avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 36 del 28 marzo 2009).
Nell'avviso n. S-091272 riguardante la convocazione di assemblea
della BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A., pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 36 del 28 marzo 2009 alla pagina 24, al secondo
ed al terzo punto dell'ordine del giorno, dove e' scritto:
"per il biennio 2009/2010/2011";
si deve intendere:
"per il triennio 2009/2010/2011".
Dove e' scritto:
"determinazione dei relatizi compensi";
si deve intendere:
"determinazione dei relativi compensi".
Al penultimo rigo del testo, dove e' scritto:
"nei quindici dici giorni precedenti all'assemblea";
si deve intendere:
"nei quindici giorni precedenti all'assemblea".
C-095526 (A pagamento).
