Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria indetta
per  il giorno 29 aprile 2009, alle ore 10, presso il Centro Congressi
Lingotto  in  Torino,  via  Nizza  n.  280, in prima convocazione, ed,
occorrendo,  in  seconda  convocazione,  per il giorno 30 aprile 2009,
alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Esame  ed  approvazione  del  bilancio  al 31 dicembre 2008;
relazione  del  Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazioni
del Collegio sindacale e della societa' di revisione; destinazione del
risultato  di  esercizio; distribuzione di un dividendo agli azionisti
ed  assegnazione  di una partecipazione agli utili agli amministratori
investiti  di  particolari  cariche  ai  sensi  dell'articolo 22 dello
statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Deliberazioni  in  materia  di  acquisto e di alienazione di
azioni  proprie,  ai  sensi  degli  articoli 2357, 2357-ter del Codice
civile e dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
successive  modifiche  ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'articolo
144-bis  del  regolamento  Consob  adottato  con delibera 11971 del 14
maggio  1999  e  successive  modifiche  ed integrazioni, previa revoca
della  deliberazione  assunta  dall'assemblea  del 12 giugno 2008, per
quanto non utilizzato;
      3.    Nomina    del   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione   del   numero   dei  suoi  componenti;  determinazione
dell'emolumento    annuo   per   i   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di
incarico;
      4.  Nomina  del  Collegio  sindacale  e  del  suo  presidente  e
determinazione del relativo emolumento per ciascun anno di incarico.
      
   Hanno  diritto  ad intervenire all'assemblea gli azionisti titolari
di  azioni  ordinarie  che esibiscano, ai sensi dell'art. 85, comma 4,
decreto  legislativo  n. 58/1998 e successive modifiche, i certificati
attestanti  la  partecipazione al sistema di gestione accentrata degli
strumenti  finanziari  rilasciate  dai depositari secondo le procedure
stabilite  dagli  artt. 33 e 34 del regolamento Consob n. 11768/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   Si rammenta che:
      lo   statuto   prevede   che   le   nomine   del   Consiglio  di
amministrazione e del Collegio sindacale avvengano sulla base di liste
di  candidati.  Le  regole  e  le  procedure  inerenti  le  liste  dei
candidati,  nonche'  la  necessaria  documentazione  a  corredo,  sono
riportate  agli  artt. 16 (nomina degli amministratori) e 23 (Collegio
sindacale) dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della
societa' (www.reply.eu, sezione Investors - Corporate Governance);
      le  liste  di  candidati devono essere depositate presso la sede
della  societa'  in  orario  di  ufficio  (dalle  ore  9 alle ore 18),
corredate della relativa documentazione entro il 14 aprile 2009, dagli
azionisti  che  da  soli  o  insieme  ad altri azionisti rappresentino
almeno  una  quota  minima di partecipazione pari al 2,5% delle azioni
aventi  diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Nel caso delle liste
di  candidati  per la nomina del Collegio sindacale, qualora alla data
del  14  aprile,  sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto
liste  che  risultino  collegate  tra  loro  ai  sensi della normativa
applicabile,  potranno essere presentate altre liste sino al 18 aprile
2009;  in  tal  caso  la  quota  minima di partecipazione richiesta e'
ridotta  all'1,25%  delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria;
      i  candidati inseriti nella lista per la nomina del Consiglio di
amministrazione  devono essere elencati in numero progressivo, nonche'
possedere  i  requisiti  prescritti  dalla  normativa e dallo statuto;
almeno  uno  dei  candidati deve possedere i requisiti di indipendenza
stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale;
      nelle  liste  per  la  nomina del Collegio sindacale i candidati
devono  essere  indicati,  contrassegnati da un numero progressivo, in
due  sezioni separate, dedicate rispettivamente ai membri effettivi ed
ai membri supplenti, nonche' possedere i requisiti di legge prescritti
dalla normativa e dallo statuto.
   Ai  sensi dello statuto sociale si comunica che entro il termine di
10 giorni precedenti l'assemblea, le liste depositate dagli azionisti,
corredate  dalle  relative informazioni e dichiarazioni, saranno messe
a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.,   nonche'   pubblicate   sul   sito  internet  della  societa'
www.reply.eu.
   Ai  sensi della vigente normativa, entro il termine di legge, tutte
le  relazioni  illustrative  degli  amministratori e la documentazione
sugli argomenti e le proposte all'ordine del giorno saranno depositate
presso  la  sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del
pubblico,  e  vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare;
gli azionisti ne potranno ottenere copia a proprie spese.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Mario Rizzante
 
S-091282 (A pagamento).