Avviso di convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
 
   L'assemblea   degli   azionisti  della  Poste  Italiane  S.p.a.  e'
convocata  in  sede ordinaria i giorni 23 aprile 2009 alle ore 21 e 27
aprile  2009  alle  ore  15,30,  rispettivamente  in  prima  e seconda
convocazione  in  Roma,  via  dei  Crociferi n. 23, 6° piano, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio al 31 dicembre 2008, relazioni degli
amministratori,  del Collegio sindacale e della societa' di revisione:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Varie ed eventuali.
      
   Hanno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
cinque   giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'adunanza,  abbiano
effettuato il deposito delle azioni, ai sensi dello statuto, presso la
sede sociale.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Giovanni Ialongo
 
S-091314 (A pagamento).