Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  della  Banca sono convocati in assemblea ordinaria,
che  avra' luogo in prima convocazione il giorno 15 aprile 2009 ore 15
ed  in  seconda  convocazione  il giorno 16 aprile 2009 ore 15, presso
l'Hotel  La  Favorita,  via  Cognetti  de  Martiis, 46100 Mantova, per
deliberare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2008,
relazione  del  Consiglio  di  amministrazione, relazione del Collegio
sindacale,   relazione  della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2. Nomina amministratori;
      3.  Determinazione  degli  emolumenti  spettanti al Consiglio di
amministrazione per l'esercizio 2009;
      4. Integrazione del Collegio sindacale.
   
   Possono  intervenire  in  assemblea,  ai  sensi  dell'art. 12 dello
Statuto   sociale,   gli   azionisti   che  almeno  due  giorni  prima
dell'assemblea,  abbiano depositato, presso la sede sociale, le azioni
o l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario aderente al
sistema   di   gestione   accentrata.   Ogni   azionista   puo'  farsi
rappresentare  in  assemblea unicamente da altro azionista che non sia
amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  societa'.  La relativa
delega  deve  essere  scritta,  vistata  per  autentica della firma da
notaio  evvero  dirigente o funzionario della societa e deve contenere
il nome del rappresentante. Tale delega e' valida sia per la prima che
per la seconda convocazione.
   Intervento  e  rappresentanza  in  assemblea  a norma di legge e di
statuto.
      Mantova, 24 marzo 2009

                   Banca Popolare di Mantova S.p.a.
                            Il presidente:
                            Carlo Zanetti
 
S-091364 (A pagamento).