Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci
 
   I  signori  soci  di  FarmaNuova S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria,  presso  la sede legale in Palermo, via Ugdulena n. 1, ang.
via Liberta', in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009, alle
ore  11,30,  e,  occorrendo,  in seconda convocazione per il giorno 22
aprile  2009,  alle  ore  11,30,  nello  stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2008:
        a) relazione del Consiglio di amministrazione;
        b) relazione del Collegio sindacale;
        c) relazione della Societa' di revisione;
        d) deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  degli amministratori per il triennio 2009 - 2011, ai
sensi dell'art. 13 dello statuto;
      3.  Nomina  del presidente e degli altri componenti del Collegio
sindacale  per  il  triennio  2009 - 2011, ai sensi dell'art. 21 dello
statuto;
      4. Determinazione dei compensi ad amministratori e sindaci;
      5.  Affidamento  del  controllo  contabile ai sensi dell'art. 22
dello statuto sociale.
   
   Per l'intervento in assemblea si applicano le disposizioni di legge
e di statuto.
      Li', 26 marzo 2009

                          FarmaNuova S.p.a.
                Il presidente e legale rappresentante:
                       dott. Giuseppe Li Calzi
 
S-091454 (A pagamento).