Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria
per  il giorno 30 aprile 2009 alle ore 16,30 in prima convocazione ed,
occorrendo,  per  il  giorno  4  maggio 2009 alle ore 16,30 in seconda
convocazione,  presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale, Geometri
e  Turismo  "Alfredo  Morea"  in  via  Piersanti  Mattarella  n. 20 in
Fabriano, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2. Autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie;
      3.    Nomina    del   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione  del numero dei componenti, nomina del presidente e del
vicepresidente;
      4.  Determinazione del compenso annuale complessivo, del gettone
di  presenza  e  dell'eventuale  rimborso  spese  da  riconoscere agli
amministratori e determinazione della quota da riservare al presidente
e al vicepresidente, ai sensi dell'art. 13 dello statuto;
      5. Nomina di un sindaco effettivo e di un supplente.

                            Il presidente:
                       ing. Alberto Ciappelloni
 
S-091457 (A pagamento).