Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, che si
terra'  presso  lo studio del liquidatore in Milano, via S. Damiano n.
4,  il  giorno  22  aprile  2009,  ore  15,  in prima convocazione, e,
occorrendo,  il giorno 7 maggio 2009, ore 15, in seconda convocazione,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2008
(composto  da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e
corredato  della  relazione  del Collegio sindacale) e della relazione
del liquidatore; delibere relative;
      2.  Proposta  di  ripartizione  tra  i  soci  di  un acconto sul
risultato della liquidazione; delibere conseguenti.
   
   Per  l'intervento  all'assemblea valgono le disposizioni di legge e
di statuto.
   Ai  sensi  dell'art.  2429  del  Codice  civile  il  bilancio sara'
depositato  nei  termini di legge presso lo studio del liquidatore, in
Milano, via S. Damiano n. 4.
      Milano, 27 marzo 2009

                     Faema S.p.a. in liquidazione
                           Il liquidatore:
                       avv. Francesco Molinari
 
S-091465 (A pagamento).