Convocazione di assemblea
 
   I  signori  delegati  sono  convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  23  aprile  2009  alle  ore  10,30  e,  ove d'uopo, in seconda
convocazione  per  il  giorno  24 aprile 2009, alle ore 15, in Torino,
presso  la sede sociale, via Corte d'Appello n. 11, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Comunicazioni del presidente;
      2.  Bilancio  dell'esercizio  2008;  relazione  del Consiglio di
amministrazione;   relazione  del  Collegio  sindacale;  deliberazioni
conseguenti;
      3.  Presentazione  del  bilancio consolidato 2008; relazione del
Consiglio di amministrazione; relazione del Collegio sindacale;
      4.  Determinazione  dei  compensi  per i membri del Consiglio di
amministrazione;
      5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale;
      6,   Copertura   assicurativa   della   responsabilita'   civile
professionale  degli  amministratori,  sindaci,  direttori  generali e
altri soggetti con incarichi societari;
      7. Determinazione del numero degli amministratori;
      8.  Elezione del presidente del Consiglio e degli amministratori
per il prossimo triennio;
      9.  Elezione dei componenti la giunta elettorale per il prossimo
triennio.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Iti Mihalich
 
S-091467 (A pagamento).