Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
22  aprile  2009  alle  ore  17,  presso  Banca Farnese S.p.a. sede di
Piacenza, via Scalabrini n. 22, per discutere e deliberare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni
conseguenti;
      2. Varie ed eventuali.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  di statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea  coloro  per  i  quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato    per    la    prima   convocazione   dell'adunanza   stessa,
l'intermediario  depositario  abbia effettuato la comunicazione di cui
all'art.  21  del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante
la  "Disciplina  dei  servizi di gestione accentrata, di liquidazione,
dei  sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22
febbraio 2008.
   Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in assemblea.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         avv. Augusto Ridella
 
S-091476 (A pagamento).