Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in assemblea presso la sede
sociale  per  il  giorno  29  aprile  2009  alle  ore  18,30  in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 maggio 2009, stesso luogo
alle ore 12, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.
      
   Parte straordinaria:
      Modifiche statutarie;
      Aumento del capitale sociale.
      
   Avranno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti che
abbiano   depositato   le   proprie   azioni   cinque   giorni   prima
dell'assemblea  presso  la  sede  sociale o presso i seguenti Istituti
bancari: Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit Banca S.p.a.
      Trieste, 27 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Corrado Antonini
 
S-091478 (A pagamento).