Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  in  Biella,  via  Garibaldi n. 17, presso la Fondazione
Cassa  di  Risparmio  di Biella, per le ore 17,30 del giorno 30 aprile
2009  in  prima convocazione e, per la stessa ora e luogo del giorno 6
maggio  2009,  in  eventuale  seconda  convocazione,  per  discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Provvedimenti  di  cui all'art. 2364, punti 1 e 2 del Codice
civile.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Riduzione  del capitale sociale per perdite, riduzione della
riserva  di  rivalutazione  previo  suo  integrale  utilizzo,  a norma
dell'art.  13, comma 2, legge n. 342/2000 come richiamato dall'art. 15
comma 23 del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 02/2009.
      2.  Aumento  del capitale sociale per un importo massimo di Euro
1.500.000.
      
   Per  l'intervento  all'assemblea valgono le disposizioni di legge e
di  statuto  ed i signori azionisti sono pregati di depositare le loro
azioni  presso le casse sociali, la Biverbanca - Cassa di Risparmio di
Biella  e  Vercelli  S.p.a., la Banca Sella, Banca Popolare di Intra e
l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         Pier Marco Ferraresi
 
S-091691 (A pagamento).