Convocazione assemblea ordinaria 

  Gli azionisti della Meridiana S.p.a. sono  convocati  in  assemblea
ordinaria presso la sede sociale in Olbia  (OT),  Centro  direzionale
Aeroporto Costa Smeralda per il giorno 29 giugno 2009 alle ore 11  in
prima convocazione, e se necessario, per il giorno 6 luglio 2009 alle
ore 11 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Approvazione bilancio separato al 31 dicembre  2008  corredato
della relazione degli amministratori sulla gestione, della  relazione
del Collegio sindacale e della relazione della societa' di revisione;
deliberazioni relative; 
    2.  Presentazione  bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2008,
relazione sulla gestione; 
    3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa  determinazione
del  numero  degli  amministratori  e   della   durata   in   carica;
determinazione dei relativi compensi ed eventuale  autorizzazione  ai
sensi dell'art. 2390 del Codice civile. 
    
  Avranno diritto di partecipare all'assemblea ai sensi dell'art.  13
dello statuto sociale, i soci che almeno due giorni prima della  data
della riunione, presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da
un  intermediario  autorizzato  aderente  al  sistema   di   gestione
accentrata Monte Titoli S.p.a. ai sensi dell'art. 34  della  delibera
Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. 
    Olbia, 11 maggio 2009 

                   Meridiana S.p.a. Il presidente: 
                            Franco Trivi 

 
S-092425