Avviso di convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso  la  sede della societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86,
scala  A, piano 5°, per il giorno 3 febbraio 2009, alle ore 11 in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 febbraio 2009, alle
ore  11,  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  modifiche  del  vigente  statuto  sociale  con
riferimento  agli  articoli  18  (Consiglio  di  amministrazione),  22
(poteri   del   Consiglio   di   amministrazione)   e   24  (sindaci).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Deposito delle azioni presso:
      UniCredit  Banca  S.p.a., sede centrale, via XX Settembre n. 31,
Torino;
      Intesa San Paolo S.p.a., sede centrale, piazza San Carlo n. 156,
Torino;
      Banca  Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Torino, via Mazzini
nn. 14/16, Torino;
      Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino.
      Torino, 16 dicembre 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        prof. Giovanni Ossola
 
S-097386 (A pagamento).