Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria
il  7  aprile 2009, alle ore 10, in prima convocazione, e, occorrendo,
il  10  aprile  2009,  sempre alle ore 10, in seconda convocazione, in
Milano, via M. Civitali n. 1, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del  Consiglio  di amministrazione; relazione del
Collegio  sindacale;  bilancio  al  31  dicembre  2008;  deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.  Proposta  di  autorizzazione  all'acquisto e disposizione di
azioni proprie.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dello  statuto  sociale  hanno  diritto ad
intervenire  all'assemblea gli azionisti per i quali almeno due giorni
prima  di quello stabilito per la riunione assembleare siano pervenute
presso  la  sede  sociale le comunicazioni degli intermediari previste
dall'art. 2370, secondo comma, del Codice civile.
   Gli  azionisti  titolari  di  azioni  non  ancora  dematerializzate
dovranno  previamente  consegnare le stesse ad un intermediario per la
loro  immissione  nel  sistema  di  gestione  accentrata  in regime di
dematerializzazione,  ai  sensi  dell'art. 51 del regolamento adottato
con  delibera  Consob  n.  11768 del 23 dicembre 1998, e richiedere le
comunicazioni di cui al paragrafo precedente.
   La  documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno,
prevista ai sensi della vigente normativa, verra' posta a disposizione
del  pubblico  presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a., nonche'
sul  sito  internet www.recordati.it nei termini prescritti. I signori
azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       ing. Giovanni Recordati
 
S-09838 (A pagamento).