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Convocazione di assemblea ordinaria E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci in Avellino, alla Collina Liguorini per il 30 marzo 2009, alle ore 12, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 31 marzo 2009, nello stesso luogo e alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008; 2. Rinnovo delle cariche sociali per gli esercizi 2009/2011: a) composizione del Consiglio di amministrazione elezione dei nuovi membri e deliberazioni conseguenti; b) nomina di cinque sindaci effettivi con designazione del presidente, nonche' di due sindaci supplenti e deliberazioni conseguenti; 3. Adeguamento compensi da riconoscere alla societa' di revisione. Norme per la partecipazione Possono intervenire all'assemblea i titolari di azioni che risultino abilitati sulla base di apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari direttamente, all'emittente secondo la normativa vigente, ovvero che depositino le azioni presso la sede o una delle dipendenze della Banca della Campania od altro intermediario, per l'immissione nel sistema della gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Avellino, 25 febbraio 2009 Banca della Campania Il presidente: prof. Raffaele Picella S-09852 (A pagamento).