Sede legale in Poggio Rusco (MN), via Pinzone n. 2
    Capitale sociale euro   1.716.000 interamente versato
    Numero di iscrizione al registro imprese di Mantova
    Codice fiscale n. 09223810152
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede legale della societa' in Poggio Rusco (MN), via Pinzone n. 2,
 per il giorno 30 aprile 2002 alle ore 10, ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 7 maggio 2002, stesso luogo ed ora, per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Delibere ai sensi dell'art. 2364, punti 1), 2) e 3) del
 Codice civile;
      2. Distribuzioni di riserve patrimoniali; delibere inerenti e
 conseguenti;
      3. Delibere in merito al sistema sanzionatorio per violazioni di
 norme tributarie in assenza di dolo o colpa grave ai sensi del
 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
    4. Varie ed eventuali.
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di modifica degli artt. 2), 9), 17), 18) e 24) dello
 statuto vigente.
      Ai sensi della legge n. 1745/62 potranno partecipare
 all'assemblea i signori azionisti che avranno depositato presso le
 casse sociali, nei termini di legge e di statuto, i certificati
 azionari.
    Poggio Rusco, 5 aprile 2002
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: ing. Luca Belli
S-10053 (A pagamento).