I signori azionisti sono convocati per il giorno 2 maggio 2000,  
 alle ore 15, presso lo studio del notaio Filippo Laurini in Milano,  
 corso Venezia n. 2, in prima convocazione ed in eventuale seconda  
 convocazione per il giorno 3 maggio 2000, stessi ora e luogo, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine dei giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       Discussione e delibera di approvazione di un nuovo testo dello  
 statuto sociale della societa'.  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di  
 amministrazione e nomina di nuovi amministratori;  
       2. Discussione e delibera in relazione al disposto del decreto  
 legislativo n. 472/1997.  
 
      Deposito delle azioni presso la societa' ovvero presso  
 Interbanca S.p.a., corso Venezia n. 56, Milano, ai sensi di legge e  
 di statuto.  
     Turate, 3 aprile 2000  
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                          Pier Matteo Guella                          
                                                                      
S-10336 (A pagamento).