Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea che avra' luogo
 in prima convocazione alle ore 16,30 del giorno 9 maggio 2001 presso
 lo studio del notaio Paolo Lizza, con studio in Genova, via Roma n. 5
 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10 maggio 2001,
 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Ratifica cooptazione del consigliere sig. Vittorio Levi;
       2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000 e delibere
 conseguenti;
       3. Proposta aumenti del numero dei consiglieri da 6 a 7, nomina
 di un nuovo componente;
       4. Determinazione del compenso variabile all'amministratore
 delegato per l'anno 2000;
     5. Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
       1. Approvazione del bilancio straordinario al 31 marzo 2001;
 delibere conseguenti;
       2. Aumento del capitale sociale a pagamento con emissione di
 nuove azioni fino ad un massimo di n. 28.475 nuove azioni del valore
 nominale di L. 10.000 cadauna con sovrapprezzo di L. 330.000 per
 azione da offrire in opzione ai soci;
       3. Approvazione di un piano di stock option fino ad un massimo
 di n. 2.847 azioni ordinarie del valore nominale di L. 10.000 al
 prezzo unitario di L. 340.000, comprensivo di sovrapprezzo, riservate
 ai soggetti che ricoprono e/o ricopriranno funzioni chiave aziendali:
 delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del
 Codice civile per il conseguente aumento di capitale sociale;
       4. Aumento del capitale sociale a pagamento con emissione di
 nuove azioni fino ad un massimo di n. 19.585 nuove azioni del valore
 nominale di L. 10.000 cadauna con sovrapprezzo di L. 540.000 per
 azione da collocarsi con esclusione del diritto di opzione ex art.
 2441 del Codice civile;
       5. Approvazione di un piano di stock option fino ad un massimo
 di n. 1959 azioni ordinarie del valore nominale di L. 10.000 al
 prezzo unitario di L. 550.000, comprensivo di sovrapprezzo, riservate
 ai soggetti che ricoprono e/o ricopriranno funzioni chiave aziendali:
 delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del
 Codice civile per il conseguente aumento di capitale sociale;
       6. Aumento gratuito del capitale sociale da L. 1.780.600.000 a
 L. 11.617.620.000 mediante utilizzo di pari importo del fondo
 sovrapprezzo azioni; contestuale conversione del capitale sociale
 cosi' aumentato da L. 11.617.620.000 ad Euro 6.000.000;
       7. Riadeguamento dell'intero piano di stock option; delega al
 presidente e all'amministratore delegato di predisposizione del
 prospetto di conversione;
     8. Trasferimento della sede legale;
     9. Modifiche statutarie conseguenti;
     10. Varie ed eventuali.
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno
 cinque giorni liberi prima di quelli fissati per l'adunanza avranno
 effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede
 sociale.
     Genova, 13 aprile 2001
 
                            L'amministratore delegato: Michele Zunino.
                                                                      
S-10432 (A pagamento).