Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori soci della Gefran S.p.a. sono convocati in assemblea
 ordinaria per il giorno lunedi' 28 maggio2001 alle ore17 in prima
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno di
 martedì 29maggio2001 alle ore17 presso l'Iseolago Hotel, via
 Colombera, Iseo (BS) per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Rinnovo conferimento a societa' di revisione di incarico di
 revisione contabile bilanci di esercizio, bilanci consolidati e
 relazioni semestrali, nonche' verifiche ex art. 155 decreto
 legislativo n.58/1998 per gli esercizi 2001/2003;
     2. Conferma nomina consigliere cooptato.
                                                                      
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea i signori azionisti
 che esibiranno l'apposita certificazione, da richiedere agli
 intermediari autorizzati, ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob
 n.11768 del 23dicembre1998.
     Provaglio d'Iseo, 12 aprile2001
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. Giacomo Franceschetti              
                                                                      
S-10436 (A pagamento).