I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 lo studio Strazzera, via Borgogna n. 3 Milano per il giorno
 24maggio2001 alle ore8,30 ed occorrendo in seconda convocazione per
 il giorno 31maggio2001 alle ore10,30 nello stesso luogo per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Bilancio al 31 dicembre 2000;
     2. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
       3. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31
 dicembre2000;
     4. Delibere relative;
       5. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei componenti;
     6. Determinazione del compenso degli amministratori;
       7. Assunzione in via esclusiva da parte della societa', ai
 sensi dell'art. 11, comma6 del decreto legislativo 18dicembre1997
 n.472, del debito per le sanzioni amministrative che fossero irrogate
 ad amministratori, sindaci, rappresentanti e dipendenti della società
 stessa per i casi di violazione di norme tributarie dai medesimi
 commesse senza dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni
 e dell'onere delle eventuali spese legali di difesa, procedendo, se
 del caso, alla stipula di apposita polizza assicurativa a favore
 della società per la copertura del relativo rischio;
     8. Azione di responsabilita' ex art. 2393 del Codice civile.
                                                                      
      All'assemblea potranno intervenire gli azionisti che avranno
 depositato le proprie azioni almeno cinque giorni prima del 24
 maggio2001.
    Detto deposito potra' essere effettuato presso la sede sociale.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     prof. avv. Giuseppe Rotelli                      
                                                                      
S-10450 (A pagamento).