Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 che si terra' in Fiorano Modenese, frazione di Spezzano, via Del
 Commercio n.25/27 presso gli uffici della società 'Ceramiche
 Eurotiles S.p.a.' alle ore 11 del giorno 9 maggio 2001 in prima
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10
 maggio 2001, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Conversione del capitale sociale in Euro;
     2. Proposta di aumento del capitale sociale;
       3. Modifiche agli art. 4, 5, 15, 17, 21, 22 e 23 dello statuto
 sociale;
     4. Varie ed eventuali.
 
      Possono intervenire gli azionisti che abbiano depositato le loro
 azioni, ai sensi di legge, presso la sede sociale almeno cinque
 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
 
     Viano, 11 aprile 2001
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Barbieri Mauro                            
S-10457 (A pagamento).