I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sala Conferenze della 'Cassa Rurale Banca di
 Credito Cooperativo di Treviglio e Geradadda', in Treviglio, via
 Carcano n. 15, per il giorno 10 maggio 2001 alle ore 18,30, in prima
 convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11
 maggio 2001, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       Bilancio e nota integrativa al 31 dicembre 2000, relazione del
 Consiglio di amministrazione sulla gestione, rapporto del Collegio
 sindacale e deliberazioni conseguenti.
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di ridenominazione del capitale in Euro con
 contestuale aumento dello stesso in via gratuita;
     2. Proposta di aggiornamento articoli dello statuto:
       art. 3 (oggetto sociale);
       art. 5 (capitale);
       art. 16 (amministrazione);
       art. 18 (firma e rappresentanza sociale);
       art. 19 (esercizio sociale);
       art. 20 (Collegio sindacale);
       art. 24 (clausola compromissoria).
 
      Possono intervenire all'assemblea i soci, regolarmente iscritti
 a libro soci, che abbiano depositato le proprie azioni almeno cinque
 giorni liberi prima dell'adunanza presso la sede sociale.
 
     Treviglio, 12 aprile 2001
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Giacomo Ghislandi                           
S-10459 (A pagamento).