Avviso di convocazione assemblea ordinaria              
                                                                      
      I signori consiglieri, soci e sindaci sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale della 
 societa' Camozzi Holding S.p.a. sita a Brescia in via Eritrea n. 
 20/i, per il giorno 30 aprile 2003 alle ore 10,30, in prima 
 convocazione ed occorrendo per il giorno 20 maggio 2003 alle ore 
 10,30, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002, 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e presa 
 d'atto della relazione annuale del Collegio sindacale, relazione di 
 certificazione della societa' di revisione, deliberazioni relative ai 
 sensi dell'art. 2364 comma 1; 
     2. Rinnovo cariche sociali; 
       3. Determinazione compenso del Consiglio di amministrazione per 
 l'anno 2003. 
                                                                      
    Deposito azioni ai sensi di legge. 
     Brescia, 8 aprile 2003 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Camozzi Attilio Mario                         
                                                                      
S-10480 (A pagamento).