Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la  
 sede sociale in Roma, via Giovanni Fabbroni n. 6 per il giorno 28  
 aprile 2000 alle ore 15 in prima convocazione ed, occorrendo, per il  
 giorno 15 maggio 2000, alle ore 15, stesso luogo, in seconda  
 convocazione per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Comunicazione del Consiglio di amministrazione sull'avvenuta  
 conversione del Capitale sociale in Euro ai sensi dell'art. 17 comma  
 5 del decreto legislativo n. 213/1998 cosi' come modificato dal  
 decreto legislativo n. 206/1999 art. 2 comma 2;  
     2. Nomina di un Consigliere di amministrazione;  
       3. Bilancio al 31/12/1999, relazione sulla gestione ai sensi  
 dell'art. 2428 del Codice civile, relazione del Collegio sindacale ai  
 sensi dell'art. 2429 Codice civile e delibere consequenziali;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
      Per partecipare all'assemblea di cui sopra i signori azionisti  
 dovranno depositare le proprie azioni almeno cinque giorni prima di  
 quello fissato per l'assemblea stessa presso la cassa sociale oppure  
 presso qualunque sportello del Credit European, anche all'estero.  
     Roma, 6 aprile 2000  
 
                          Neopharmed S.p.a.                           
               Il presidente e amministratore delegato:               
                        dott. Umberto Mortari                         
                                                                      
S-10602 (A pagamento).