Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 
 2004, alle ore 9 presso la sede sociale di Porte, via Nazionale n. 
 121, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 
 2004, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 sub. 1) del Codice 
 civile; 
       2. Provvedimenti in merito all'Organo amministrativo; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di modifica delle clausole statutarie relative agli 
 organi sociali e adeguamento alle nuove disposizioni contenute nel 
 decreto legislativo numero 6/2003 s.m.i. (riforma del diritto 
 societario) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti e 
 rinumerazione degli articoli dello statuto. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le loro azioni presso la sede della societa' almeno cinque 
 giorni prima dell'adunanza e ritirato il biglietto di ammissione 
 all'assemblea. 
                              D'incarico                              
        Il presidente del Collegio sindacale: Alessandro Mikla        
S-10613 (A pagamento).