Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 
 2004, alleore 16,45 presso la sede sociale della Societa' in Santena 
 (TO), via Asti n. 89, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 
 giorno 7 maggio 2004, stesso luogo e stessa ora, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Sessione ordinaria: 
       1. Delibere ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 1) del 
 Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
    Sessione straordinaria: 
       1. Modificazioni statutarie alla luce della riforma del diritto 
 societario di cui ai decreti legislativi n. 5/2003, 6/2003 e 
 successive modificazioni e adempimenti conseguenti. 
 
 
      Si informano gli azionisti che il testo dello statuto recante le 
 nuove regole di funzionamento della societa' sara' messo a loro 
 disposizione presso la sede sociale 8 giorni prima dell'assemblea. La 
 partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge e dallo 
 statuto sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: Dario Franceschi              
                                                                      
S-10614 (A pagamento).