Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, 
 indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 
 10 presso la casa di corso Montevecchio n. 39, Torino, ed occorrendo, 
 in seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2004, stesso luogo ed 
 ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 sub. 1) del Codice 
 civile; 
       2. Deliberazioni in merito alla proposta di destinazione del 
 risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003; 
       3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 sub. 2) del Codice 
 civile; 
       4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 sub. 3) del Codice 
 civile; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
      Per l'intervento in assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le azioni almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le casse 
 sociali, o presso Unicredito, Banca Intesa BCI, STG. 
                              D'incarico                              
             L'amministratore delegato: Antonio Boccardo              
                                                                      
S-10615 (A pagamento).