Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 
 2004 alle ore 15,30, presso la sede della Societa' in Santena, via 
 Asti n. 89, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 
 maggio 2004, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Sessione ordinaria: 
       1. Delibere ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numeri 1) e 
 2) del Codice civile; deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 
 2446 del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
    Sessione straordinaria: 
       1. Modificazioni statutarie alla luce della riforma del diritto 
 societario di cui ai decreti legislativi n. 5/2003, 6/2003 e 
 successive modificazioni e adempimenti conseguenti. 
 
 
      Si informano gli azionisti che il testo dello statuto recante le 
 nuove regole di funzionamento della societa' sara' messo a loro 
 disposizione presso la sede sociale 8 giorni prima dell'assemblea. 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge 
 e dallo statuto sociale. 
            d'incarico per il Consiglio di amministrazione            
              L'amministratore delegato: Michel Ledroit               
                                                                      
S-10616 (A pagamento).