Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 gli uffici della Giorgio Armani S.p.a., via Borgonuovo n. 18, Milano, 
 alle ore 10 del giorno 30 aprile 2004 in prima convocazione, e alle 
 ore 10 del giorno 7 maggio 2004 in eventuale seconda convocazione, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 e 
 delle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio 
 sindacale e della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
     2. Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione. 
 
 
      Per l'intervento ed il voto in assemblea valgono le norme di 
 legge e di statuto. 
 
     Modena, 7 aprile 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: Giovanni Maria Gerbotto                
                                                                      
S-10619 (A pagamento).