Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Pontenure (PC), via dell'Edilizia n. 1, per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 10,30 in prima convocazione ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2004 stesso 
 luogo ed ora, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 e relazione degli 
 amministratori, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 relative; 
       2. Attribuzione compenso del Consiglio di amministrazione per 
 l'anno 2004; 
     3. Nomina di un consigliere di amministrazione; 
     4. Conferimento di incarico per il controllo contabile; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione del nuovo testo dello statuto della societa', 
 coordinato con le norme del decreto legislativo n. 6/2003. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano 
 depositato le azioni presso le casse sociali o le filiali di Banca 
 Intesa, Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l., Banca Popolare Commercio 
 e Industria S.c.a.r.l. e Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.r.l. 
 
     Pontenure, 5 aprile 2004 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: avv. Augusto Rizzi                   
                                                                      
S-10629 (A pagamento).