I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa in Cologno Monzese (MI), viale Europa n. 50, 
 il giorno 30 aprile 2004 alle ore 10, in prima convocazione ed 
 occorrendo in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2004, stessi 
 luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Nomina del Consiglio di amministrazione; 
     3. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Deposito delle azioni a norma di legge. 
                      p. Tractel Italiana S.p.a.                      
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       Denis Noel Rene' Pradon                        
S-10631 (A pagamento).