Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede legale della societa', in Milano, via  
 Gaetano Negri n. 10, per il giorno 28 aprile 2000, alle ore 17,30, in  
 prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il  
 giorno 29 aprile 2000, stessi luogo ed ora, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       Bilancio dell'esercizio 1999; relazioni del Consiglio di  
 amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e  
 conseguenti.  
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Modifica dell'art. 21 (bilancio e riparto utili) dello  
 statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento  
 di poteri;  
       2. Progetto di fusione per incorporazione della Unione  
 Immobiliare S.p.a., nella Milano Centrale S.p.a. sulla base dei  
 bilanci al 31 dicembre 1999; deliberazioni inerenti e conseguenti e  
 conferimento di poteri;  
       3. Progetto di fusione per incorporazione della Milano Centrale  
 Servizi S.p.a., nella Milano Centrale S.p.a. sulla base dei bilanci  
 al 31 dicembre 1999; deliberazioni inerenti e conseguenti e  
 conferimento di poteri.  
                                                                      
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che,  
 almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, abbiano  
 effettuato il deposito, ai fini di legge, dei certificati azionari  
 presso la sede sociale in Milano, via Gaetano Negri n. 10, ovvero  
 presso l'Unicredito Italiano S.p.a. di Milano, sede di Via Prati n.  
 12.  
     Milano, 17 marzo 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       Marco Tronchetti Provera                       
                                                                      
S-10651 (A pagamento).