Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per le ore 
 11 del 30 aprile 2004 in Milano, via Andrea Ponti n. 8/10, in prima 
 convocazione ed occorrendo, per il 6 maggio 2004, stessa ora e luogo 
 in seconda convocazione, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale 
 sull'esercizio al 31 dicembre 2003. Approvazione del bilancio al 31 
 dicembre 2003 e delibere conseguenti; 
       Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione, attribuzione di TFM per alcuni amministratori, 
 nomina amministratori, determinazione della loro durata in carica e 
 del loro compenso, integrazione Collegio sindacale; 
       Delibera in ordine alla stipula di una polizza di R.C. 
 amministratori. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni presso la sede della societa' 
 almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Alfredo Scotti                     
                                                                      
S-10653 (A pagamento).