Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede sociale in Roma, via Giovanni Fabbroni n. 6 per il giorno 30 
 aprile 2004 ore 10 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 
 giorno 28 maggio 2004 ore 10 stesso luogo, in seconda convocazione 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2003; relazione sulla 
 gestione ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile; relazione dei 
 sindaci ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile; 
     2. Cariche sociali; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Per partecipare all'assemblea di cui sopra i signori azionisti 
 dovranno depositare le proprie azioni almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea stessa presso la cassa sociale. 
                         p. Neopharmed S.p.a.                         
                Il presidente amministratore delegato:                
                        dott. Umberto Mortari                         
                                                                      
S-10657 (A pagamento).