I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 9, presso lo 
 studio del notaio Guasti in Milano, piazzetta Paolo Ferrari n. 8, ed 
 in eventuale seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2004, stesso 
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, comma I, 
 punti 1 e 2; 
     Richiesta di ammissione a quotazione della societa'; 
       Proposta di conferimento dell'incarico e nomina della societa' 
 di revisione ai sensi dell'art. 159 TUF per il triennio 2004-2006; 
 nomina del revisore contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice 
 civile; 
       Dematerializzazione dei titoli della societa' risultante dalla 
 fusione; 
       Proposta di adozione del regolamento dei lavori assembleari di 
 Sirti S.p.a. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di fusione per incorporazione di Sirti S.p.a. e 
 Wiretel 2 S.p.a.; approvazione del progetto di fusione; 
       Proposta di aumento del capitale sociale, al servizio dei 
 concambi di fusione, di massimi complessivi Euro 82.365.916,36, 
 mediante emissione di massime n. 158.395.993 azioni del valore 
 nominale di Euro 0,52 cadauna; 
       Delega all'aumento del capitale sociale fino ad un massimo di 
 Euro 11.054.073,20, al servizio di piani di stock-options; 
     Modifica della denominazione sociale e della sede; 
     Adozione di un nuovo testo di statuto; 
       Mandato all'organo amministrativo al fine di adeguare lo 
 statuto stesso alle eventuali norme di legge inderogabili che 
 dovessero entrare in vigore prima della data di efficacia della 
 fusione. 
 
      Per l'intervento in assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le azioni presso le casse sociali a norma di legge oppure presso la 
 cassa incaricata Interbanca S.p.a. 
                               Il presidente: Marco Giuseppe Andreasi.
S-10664 (A pagamento).