Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede legale della Sector Group S.p.a., in Milano, via Manzoni n. 
 37, per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 10,30, in prima 
 convocazione ed, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 
 maggio 2004, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 e 
 relazione del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato di Sector Group al 31 
 dicembre 2003 e relazione del Consiglio di amministrazione; 
       3. Conferma di consiglieri nominati ai sensi dell'art. 2386 del 
 Codice civile; 
     4. Dimissioni di un consigliere; delibere inerenti e conseguenti; 
       5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del compenso 
 dei sindaci; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per la riunione presso le casse sociali in Milano, via 
 Manzoni n. 37, o presso la cassa incaricata Banca Antoniana Popolare 
 Veneta, agenzia via Verdi n. 13/15 - Padova. 
     Milano, 8 aprile 2004 
                         Sector Group S.p.a.                          
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Enrico Ceccato                            
                                                                      
S-10705 (A pagamento).