I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale della CPS Color Equipment S.p.a., 
 in San Felice sul Panaro, via dell'Agricoltura n. 103, per il giorno 
 30 aprile 2004 ad ore 16 in prima convocazione, ed occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2004 stesso luogo ed 
 ora, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; 
 relazione del Collegio sindacale; 
       Eventuali altre deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del 
 Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
     Trasferimento della sede legale. 
 
      Potranno intervenire, direttamente o per delega, gli azionisti 
 che almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima 
 convocazione avranno depositato i titoli azionari presso la sede 
 sociale ovvero presso la Banca Antonveneta - Sede di Milano - Via San 
 Pietro all'Orto n. 24. 
                         CPS Machines S.p.a.                          
            L'amministratore delegato: Nils Henrik Larsen             
                                                                      
S-10716 (A pagamento).