E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 della Audiosuono S.p.a. per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 19 
 presso la sede legale, in prima convocazione, ovvero, per il giorno 
 10 maggio 2004 alle ore 19 stesso luogo, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e relazione 
 accompagnatoria del Collegio sindacale; approvazione e delibere 
 relative alla destinazione del risultato d'esercizio; 
     2. Rinnovo C.d.a. e determinazione compensi; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione nuovo Statuto conforme alle nuove disposizioni in 
 materia di diritto societario; 
       2. Aumento di capitale sociale fino ad un massimo di Euro 
 190.000,00, in parte gratuito e in parte oneroso; 
       3. Assegnazione di utili a prestatori di lavoro con conseguente 
 aumento di capitale in misura corrispondente. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Boiardi Roberto                            
                                                                      
S-10717 (A pagamento).