I signori azionisti della Engineering, Ingegneria Informatica  
 S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede in Roma,  
 via dei Mille n. 56, per il giorno 30 aprile 2000, alle ore 11, in  
 prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2000,  
 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ed, in assemblea  
 straordinaria stesso luogo per il giorno 10 maggio 2000, in prima  
 convocazione alle ore 12 e, occorrendo, in seconda convocazione per  
 il giorno 30 maggio 2000, stessi luogo ed ora, per deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999 e connesse  
 relazioni degli amministratori sulla gestione dell'esercizio, del  
 Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni  
 relative e conseguenti; presentazioni del bilancio consolidato di  
 gruppo al 31 dicembre 1999;  
       2. Nomina amministratori per un triennio previa definizione del  
 loro numero e determinazione del loro compenso annuo;  
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per un  
 triennio e determinazione del loro compenso;  
       4. Esame e approvazione della proposta di ammissione alla  
 quotazione delle azioni ordinarie presso un mercato regolamentato  
 italiano e delibere relative e conseguenti.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Proposta di frazionamento da L. 1.000 a L. 200 del valore  
 nominale delle azioni ordinarie con emissione di n. 50.000.000 nuove  
 azioni ordinarie mediante assegnazione di n. 5 nuove azioni ordinarie  
 da nominali L. 200 cadauna contro annullamento e sostituzione di ogni  
 n. 1 vecchia azione ordinaria;  
       2. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale per L.  
 15.000.000.000 mediante utilizzo delle riserve, con emissione di n.  
 75.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di L. 200  
 cadauna da assegnare gratuitamente agli azionisti in proporzione di  
 n. 3 nuove azioni ogni n. 2 azioni possedute;  
       3. Proposta di ulteriore aumento del capitale sociale a  
 pagamento da L. 25.000.000.000 a L. 50.000.000.000 mediante emissione  
 di n. 125.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di L.  
 200 cadauna da offrire in opzione ai soci in proporzione di n. 1  
 nuova azione ogni azione posseduta;  
     4. Variazione dell'art. 5 dello statuto sociale.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che  
 avranno depositato i certificati azionari presso la sede della  
 societa' in Roma, via dei Mille n. 56, almeno cinque giorni prima di  
 quello stabilito per l'assemblea.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Sergio de Vio                          
S-10732 (A pagamento).