Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Minerbe (VR), via Nazionale 
 n. 3, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 16 
 ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 10 maggio 2004 nella 
 stessa sede ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Bilancio al 31 dicembre 2003 e relative deliberazioni; 
     2. Relazione sulla gestione; 
     3. Relazione del Collegio sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Uniformazione atto costitutivo e statuto alle disposizioni 
 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 (art. 223-bis, 
 disposizioni attuazione e transitorie al Codice civile). 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Nomina organo di controllo. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano 
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali abbiano diritto al 
 voto, presso la sede sociale, oppure presso Unicredit Banca D'impresa 
 S.p.a., filiale di Legnago (VR). 
     Minerbe, 6 aprile 2004 
 
                       Zanardi Fonderie S.p.a.                        
                   Il Consiglio di amministrazione                    
                  Il presidente: Zanardi ing. Franco                  
                                                                      
S-10749 (A pagamento).