I signori azionisti sono convocati in assemblea il giorno 30 
 aprile 2004 alle ore 12 in prima convocazione e, occorrendo il giorno 
 6 maggio 2004 stessa ora in seconda convocazione presso lo studio del 
 notaio Paola Piana in Genova, via Maragliano n. 3/6, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Delibere ex art. 2364 del Codice civile punti 1 e 3; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Adeguamento statuto alle nuove normative; 
     2. Modifica dello statuto sociale: 
       art. 1 (denominazione sociale); 
       art. 2 (oggetto sociale); 
       art. 3 (sedi societarie); 
       art. 6 (finanziamento soci); 
       art. 7 (prelazione soci su azioni); 
       art. 22 (clausola arbitrale). 
 
    Deposito delle azioni a norma di legge. 
                                          Il presidente: Irma Lagazzo.
S-10754 (A pagamento).