Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede 
 sociale in Caselle di Selvazzano via Dante n. 20/A il giorno 30 
 aprile 2004 alle ore 9 in prima convocazione ed, occorrendo, il 
 giorno 17 maggio in seconda convocazione stesso luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Approvazione bilancio esercizio al 31 dicembre 2003. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     Adeguamento statuto alla disciplina del nuovo diritto societario. 
                                                                      
      Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che 
 almeno cinque giorni prima dell'adunanza abbiano effettuato il 
 deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, presso la sede 
 sociale o presso la Banca Intesa di via Emanuele Filiberto - Padova. 
                            O.M.S. S.p.a.                             
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Carla Pedrazzini                           
                                                                      
S-10761 (A pagamento).